La Guardia di Finanza italiana è tornata per la seconda volta a San Marino per ritirare presso il tribunale i 1500 fascicoli relativi alle posizioni di persone fisiche o società coinvolte nella
indagine Amphora, che verte sulla Smi.
Nella precedente sortita la Gdf aveva ritirato 50 scatoloni.
Mario Gerevini di Corriere della Sera aveva parlato dettagliatamente delle società italiane (200) presenti fra i clienti della fiduciaria Gefin, accennando di sfuggita alla Smi.
Probabilmente, visto il numero dei fascicoli partiti ieri per Roma, i clienti italiani della Smi potrebbero essere non meno di 7 volte tanto.
La Smi, fra l’altro, detiene il 10% (in precedenza fino al 90%) della S.M. International Bank (ex Banca del Titano)
L’indagine Amphora potrebbe aiutare il Tribunale Sammarinese ad avviare la procedura di recupero della somma di
500 euro a testa sottratta a tutti i sammarinesi appunto nel caso della Banca del Titano.