Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Nelle carte dell’inchiesta si parla delle operazioni sospette di una srl oggi in liquidazione volontaria / Mafia capitale, oltre alla Fidens spunta un’altra società sammarinese
L’altra società sammarinese che, secondo le ricostruzioni degli inquirenti romani basate sulle relazioni dell’Uif, ha veicolato i denari riconducibili a De Angelis e, per suo tramite, agli altri della vicenda Mafia capitale, è una srl che si occupa di noleggio e vendita di automobili di lusso. Fino ad oggi non era mai emersa. Si tratta della Rental Service srl.
I soci di questa srl sono, secondo le ricostruzioni dell’Uif, il cittadino sammarinese Fabio Tabarini, e due fiduciarie che schermano evidentemente i reali beneficiari delle quote. Una è la stessa Fidens Project Finance Spa e l’altra è una società italiana, molto attiva a San Marino dato che risulta anche nell’assetto societario di diverse persone giuridiche come portatrice di quote: la Compagnia Fiduciaria di Genova Spa. (…)
Anche in questo caso lo schema del passaggio di denaro è quello “collaudato” e già visto in altre situazioni: arrivo dei soldi tramite bonifico dietro fatturazioni; ricezione sul conto corrente presso la banca e contestuale o immediato trasferimento dei soldi su altro rapporto, quando non viene fatto direttamente il prelievo per contanti. (…)
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