La Guardia di Finanza di Mantova una tipica frode carosello per evadere l’Iva attraverso una serie di società ‘fittizie’ (cartiere) con acquisti nella Repubblica di San Marino: elettrodomestici e prodotti di
elettronica (in particolare telefoni cellulari, apparecchi radiotelevisivi,
elettrodomestici ed apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono
e dell’immagine).
La notizia è stata diffusa da italiah24.it.
Le attività ispettive condotte dai finanzieri,
incentrate sulle operazioni commerciali effettuate dall’impresa nel breve
periodo di operatività (da ottobre 2008 a marzo 2009), hanno consentito di
provare documentalmente l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni
inesistenti per un importo di circa 5 milioni di euro e la constatazione di
un’evasione all’IVA per circa mezzo milione di euro.
L’amministratore di diritto e quello di fatto
della società sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria: le ipotesi di reato
loro contestate possono determinare l’applicazione della reclusione fino a sei
anni.