Raimondo Baldoni – La Voce di Romagna: INCHIESTE IN ITALIA / Indagini tra Forlì, Napoli e il Titano: tra i coinvolti / Il commercialista sammarinese insieme ad altri personaggi italiani / Riciclaggio e frode, nei guai Marco Gatti del Pdcs
SAN MARINO. Forlì, Napoli, San Marino. Un triangolo già visto e che ora torna ad essere al centro di interesse delle procure competenti che stanno mettendo insieme una serie di elementi che portano anche ad ipotizzare un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e al riciclaggio e truffa ai danni dello Stato italiano attraverso un complesso sistema di “frode carosello” mediante la esterovestizione di persone fisiche e società e la creazione di cartiere. O meglio, come dicono a San Marino di “Missing traders”, cioè di strutture commerciali fantasma. (…) In particolare è stato ripreso in mano un fascicolo che era stato aperto dalle indagini della Guardia di finanza di Novara dove si ipotizza l’associazione a delinquere e dove, fra le persone coinvolte, c’è Marco Gatti, sammarinese, commercialista, amministratore di una società e attuale segretario del Partito Democratico Cristiano di San Marino. (…) “Marco Gatti, nella sua qualità di amministratore della E-Vox – viene scritto negli atti – ha agito col dolo specifico di consentire alla Project spa l’evasione dell’Iva e dell’Ires”. (…)
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