L’Informazione di San Marino: Maxi frode fiscale da 25 milioni di mezzo societa’ fantasma sammarinesi
E’ stata chiamata operazione “Winding up” dalle fiamme gialle di Ancona e conta oltre 25 milioni di euro di redditi sottratti al fisco, 18 società sottoposte a verifica fiscale e ad indagini penali e 17 persone indagate a vario titolo per i reati di riciclaggio, frode fiscale, bancarotta fraudolenta, trasferimento fraudolento di valori all’estero e truffa. L’ammontare della frode Una gigantesca frode fiscale per oltre 25 milioni di euro con epicentro in Ancona. una colossale struttura internazionale di società completamente fittizie e create ad arte per evadere il fisco. Il meccanismo. La dinamica della frode al fisco ha previsto, anzitutto, la costituzione di società di diritto panamense, inglese e sammarinese del tutto inesistenti con il compito di ‘drenare’ all’estero le risorse attive di altre imprese nazionali in difficoltà, vanificando, in tal modo, ogni forma di azione legale o di pretesa dei creditori. (…) I soldi sui conti in svizzera, San Marino e Inghilterra. La terza fase è stata quella di dirottare verso conti correnti bancari radicati in Svizzera, San Marino e in Gran Bretagna le risorse così fraudolentemente sottratte al fisco. (…)
