Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Caso dei sei miliardi dal Giappone / Rinviati a giudizio Giannini e Vivoli / Agli ex vertici della Vigilanza è contestata la mancata segnalazione dell’operazione sospetta che doveva vedere l’imponente capitale di un soggetto ungherese con guai con la giustizia finire in Asset Banca
di dollari dal Giappone
che dovevano finire ad
Asset Banca, rinviati a
giudizio l’ex Direttore
di Banca Centrale,
Mario Giannini (…), e l’ex ispettore
del Coordinamento della
Vigilanza di Via del
Voltone, Andrea Vivoli (…).
(…) Come era in parte già
emerso, quello che viene
contestato ai due ex
membri della vigilanza
di Bcsm nel rinvio
a giudizio firmato dai
commissari della legge
Alberto Buriani e Antonella
Volpinari, è il fatto
di non aver segnalato
l’imponente transazione
sospetta all’Aif, l’Agenzia
di informazione finanziaria.
Emerge tuttavia anche
un altro dato nuovo:
secondo la ricostruzione
dell’accusa, questa
transazione si voleva
compiere con “l’intercessione” di Banca
Centrale stessa. I due
membri di vertice di
Bcsm sono accusati di
aver omesso di segnalare
l’operazione sospetta
di trasferimento fondi
per 6 miliardi di dollari. (…)
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