La Tribuna Sammarinese su una ‘truffa russa’ che coinvolge persone già condannate a San Marino: Rinviate a giudizio a Firenze sei persone per operazioni di riciclaggio passate anche dal Titano / La truffa russa porta 24 milioni in Italia e alcuni bonifici partono da San Marino
(…) … quei soldi sono frutto di una mega truffa perpetrata fra il 2003 e il 2006 per opera di Alexey Kalinichenko (32 anni) residente a Montecatini. Si tratta di ben 24 milioni di euro che raggiungono l’Italia e attraverso immobiliaristi e professionisti, vengono investiti in Toscana. Ma prima di tutto il russo ha dovuto regolarizzare la sua posizione e quindi ha trovato una compagna di 53 anni, disposta a sposarlo. 30 mila gli euro versati sul conto della donna ora accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, donna individuata, secondo l’accusa da Mirko Sterlino amico di Tatiana Matsneva che avrebbe avuto un ruolo chiave per ripulire il denaro proveniente dalla Russia. E a questo punto emerge il ruolo di una banca di San Marino sulla quale sarebbero transitati parte dei proventi. (…)
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