San Marino pronto a dare informazioni al Gafi attraverso Moneyval

La Repubblica di San Marino si accinge a rispondere a una richiesta di informazioni circa il suo sistema economico pervenuta dal Gafi (Gruppo internazionale di Azione Finanziaria) attraverso il

Moneyval, il comitato di esperti nel contrasto al riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo del Consiglio d’Europa, organismo del quale San Marino fa parte.

A livello mondiale, 57 Paesi, dei quali 11 appartenenti al Moneyval e, fra questi, San Marino, sono stati invitati a produrre un documento nel quale indicare le misure messe in atto dall’ adozione dei rispettivi Rapporti di Valutazione.
Le Autorità Sammarinesi stanno producendo pertanto un documento che verrà utilizzato dal Moneyval, per relazionare sugli sviluppi di San Marino in sede GAFI.

vedi comunicato

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