Corriere Romagna San Marino: Il denaro veniva raccolto
da molte attività cinesi
in Italia e poi spedito in Asia / «Sul Titano riciclaggio di soldi cinesi» / La Dna: «In pochi anni transitati da una finanziaria ben 4,5 miliardi di euro in nero»
Riciclaggio di
un fiume di denaro verso la Cina
e costanti rapporti con la
malavita organizzata. Sono le
pesanti accuse che la Direzione
nazionale antimafia (Dna)
rivolge alla Repubblica di San
Marino in un capitolo delle 849
pagine della relazione 2012.
La Cina è vicina. Il pericolo
maggiore secondo la Dna viene
dalla Cina. O meglio dai cinesi
trapiantati in Italia. Che in pochi
anni avrebbero fatto girare
tramite una finanziaria del Titano
l’astronomica cifra di 4
miliardi e mezzo di euro in nero.
Le indagini della Finanza
partono nel 2008. Ma è nel giugno
del 2010 che scatta l’operazione
Cian Liu (fiume di denaro)
un maxi blitz in otto regioni
d’Italia (fra cui anche l’Emilia
Romagna) che porta all’arresto
di 24 persone (17 cinesi e 7 italiani)
e 108 indagati. Oltre
100 le aziende cinesi coinvolte,
tutte della zona della Toscana,
con sequestro cautelare di 180
immobili, oltre 150 auto di lusso,
diverse società e 300 conti
correnti. L’inchiesta parte da
Firenze: ipotesi di reato, riciclaggio.
Secondo la procura, la
mafia cinese raccoglieva denaro
in nero dalle attività dei connazionali
di tutta Italia, in particolare
dalle ditte di maglieria
e pelli, e dalla prostituzione in
appartamento. Tramite una società
di money
transfer con base
a Bologna (e altre sedi in
mezza Italia) faceva arrivare i
soldi direttamente in Cina.
Ma dopo l’approvazione in Italia
del pacchetto sicurezza,
per limitare i rischi, il business
sarebbe stato trasferito su una
finanziaria di San Marino che
ha continuato a trasmettere
flussi di denaro dall’Italia alla
Cina. I soldi arrivavano sul Titano
alla vecchia maniera, tramite
gli spalloni che trasportavano
10mila euro alla volta, in
cambio di 40 euro a viaggio. Un
filone dell’indagine Cian Liu è
ancora in corso e sono state avanzate
richieste di rogatoria
sulla «complessa indagine per
riciclaggio di denaro contante
verso la Cina» scrive la Dna (…)
Ascolta il giornale radio di oggi