Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Riciclaggio da quasi 1,2 milioni di euro sottratti in frode al fisco italiano / Utilizzata una serie di società nel settore elettronico e prestanome. Per l’accusa i soldi erano movimentati da un romano e da un rumeno, rinviati a giudizio, e finivano a Malta dopo essere passati su conti sammarinesi
Un giro di prestanome, società fittizie, frode ai danni dello stato italiano per centinaia di migliaia di euro nel settore dell’elettronica passati per conti correnti di società sul Titano e in parte finiti su conti delle stesse società presso un istituto di credito di Malta. Un giro di denaro ben studiato, secondo l’accusa, per occultare la provenienza illecita dei soldi. (…)
Così finiranno sotto processo con l’accusa di riciclaggio, Bruno Dezi, ideatore della frode realizzata attraverso diverse società che commerciavano nel settore di prodotti elettronici ed informatici, e Traian Ovidiu Ciugudean, prestanome di Dezi e già amministratore fittizio, per suo conto, di una serie di altre società. I due, avvalendosi anche di altri prestanome, la cui posizione non è comunque evidentemente risultata tale da far disporre il rinvio a giudizio, avevano occultato sui conti sammarinesi della Sad srl e della Selex Distribuzione srl, i soldi provenienti dalle condotte fraudolente commesse ai danni dell’amministrazione finanziaria italiana. L’occultamento dei denari era avvenuto attraverso il trasferimento delle quote societarie ai due prestanome, prima, e poi tramite il trasferimento dei fondi presenti sui conti delle due società: 903.500 euro nel caso della Sad e 270.899 euro nel caso della Selex Distribuzione. (…)
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