Articolo modificato
Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Riciclaggio di 70 milioni della corruzione congolese al via il processo
SAN MARINO. Si apre questa mattina alle 8 e 30, davanti al giudice Roberto Battaglino (…) il processo per riciclaggio dei soldi della corruzione in Congo Brazaville. Riciclaggio per un ammontare (…) che supera i 70 milioni di euro.
Secondo l’accusa, fino all’aprile del 2012 sono stati movimentati i denari del presidente dello stato africano, Denis Sassou Nguesso (…).
A San Marino sono passati pure i suoi soldi e ad essere accusati di avere contribuito ad occultarne la provenienza ritenuta illecita e a dover rispondere, quindi di riciclaggio sono Phlippe Maurice Chironi, promotore finanziario per Lemanfi s.a. e procacciatore d’affari per Banca Commerciale Sammarinese.
Ancora la stessa banca, dunque, della quale era responsabile commerciale il secondo imputato, Stefano Bertozzi (…).
Terzo imputato è …,(…) all’epoca dei fatti contestati presidente del consiglio di amministrazione di Business Financial Consulting (…).
Leggi l’intero articolo di Antonio Fabbri pubblicato dopo le 23
Articolo modificato il 18 giugno 2018 a seguito di provvedimento di “Il garante per la tutela della riservatezza dei dati personali” della Repubblica di San Marino, prof. Lanfranco Ferroni, datato 7 giugno 2018, Prot.n. 128/2017 GAR.