Antonio Fabbri – L’Informazione di San Marino: Riciclaggio, in due anni bloccati
fondi per 38,5 milioni di euro /
Rapporto 2011-2012 dell’Agenzia di informazione finanziaria. Calo nelle segnalazioni di operazioni sospette, Per la prima volta una segnalazione per finanziamento del terrorismo
L’Aif, Agenzia di informazione finanziaria di San Marino, l’organizmo preposto all’antiriciclaggio, ha diramato ieri il rapporto della propria attività del 2011 e 2012. “Nel 2011 l’AIF ha ricevuto dai “soggetti designati” – dai soggetti cioè tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio (distinti in Soggetti Finanziari, Professionisti e Soggetti Non Finanziari) – n. 261 segnalazioni di operazioni sospette, di cui n. 260 operazioni sospette di riciclaggio e, per la prima volta, n. 1 operazione sospetta riguardante il finanziamento del terrorismo, rivelatasi comunque in seguito infondata. Le 261 segnalazioni hanno comportato l’apertura di n. 196 “casi di sospetto riciclaggio”. Rispetto al 2010 (296 segnalazioni ricevute) si è registrata una flessione di 35 segnalazioni, pari al – 11,82%. Sono state invece 221 le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio inoltrate all’AIF dai soggetti designati nel corso del 2012, che hanno comportato l’apertura di n. 140 casi. Rispetto al 2011, pertanto, si è registrata un’ulteriore flessione (- 40 segnalazioni, pari a – 15,32%). (…) Nel 2011 e 2012 l’AIF ha comminato inoltre sanzioni pecuniarie amministrative – derivanti da irregolarità di natura amministrativa rilevate nel corso di accessi ispettivi – per un complessivo importo di € 675.000 circa”. L’Agenzia partecipa con i propri rappresentanti ai consessi Moneyval, Gafi e gruppo Egmont. Poi collabora con le omologhe Unità di informazione finanziaria, in particolare quella di Bankitalia, in ambito di antiriciclaggio. “Nel biennio 2011-2012 sono state complessivamente n. 146 le occasioni in cui l’AIF ha avanzato richieste di informazioni o ha segnalato spontaneamente fatti di possibile interesse alle omologhe FIU estere. (…)
