In arrivo presso il tribunale della Repubblica di San Marino un altro processo per riciclaggio.
La somma in questione ammonterebbe a 1.335.000 euro.
La somma sarebbe stata trasferita a San Marino attraverso complesse movimentazioni di denaro eseguite da Modestino Tartaglione, Walter Dezi e il commercialista Aldo Geri. Dalle indagini condotte dal Commissario della legge Alberto Buriani emergerebbe anche l’emissione di fatture false, per dissimulare operazioni di compravendita di beni di elettronica, a San Marino e all’estero. Tutti e tre gli indagati sono stati rinviati a giudizio per riciclaggio (San Marino Rtv)
Nel provvedimento di rinvio si parlerebbe anche di frode fiscale,
appropriazione indebita, amministrazione infedele e bancarotta
fraudolenta.
Aldo Geri, almeno fino allo scorso mese di gennaio, era Presidente del Collegio Sindacale di Asset Banca. Il suo studio fu perquisito, senza conseguenze, nella indagine Conto Mazzini, caso Podeschi-Baruca.