San Marino, riciclaggio: rinviato a giudizio il commercialista Aldo Geri

In arrivo presso il tribunale  della Repubblica di San Marino  un altro processo per riciclaggio.
La somma in questione ammonterebbe a  1.335.000  euro.

La somma sarebbe stata trasferita a San Marino attraverso complesse movimentazioni di denaro eseguite da Modestino Tartaglione, Walter Dezi e il commercialista Aldo Geri. Dalle indagini condotte dal Commissario della legge Alberto Buriani emergerebbe anche l’emissione di fatture false, per dissimulare operazioni di compravendita di beni di elettronica, a San Marino e all’estero. Tutti e tre gli indagati sono stati rinviati a giudizio per riciclaggio (San Marino Rtv)

Nel provvedimento di rinvio si parlerebbe anche di frode fiscale,
appropriazione indebita, amministrazione infedele e bancarotta
fraudolenta
.

Aldo Geri, almeno fino allo scorso mese di gennaio, era Presidente del Collegio Sindacale di Asset Banca. Il suo studio fu perquisito, senza conseguenze, nella indagine Conto Mazzini, caso Podeschi-Baruca. 

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