San Marino. Un maxi giro criminale con ‘tappe’ milionarie sui conti del Titano. L’informazione di San Marino

Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Truffe e credito abusivo, inchiesta su gruppo criminale passa per il Titano / Operazione Flower 2 della Guardia di Finanza di Pisa. A San Marino transitati diversi milioni su conti bancari 

SAN MARINO. Diversi milioni passati anche per
il Titano ed emersi in una indagine
che ha impegnato in una
collaborazione transnazionale le
polizie di mezzo mondo. 
Transazioni (…) che hanno
visto uno dei principali indagati,
Giovanni Margotti di San
Giorgio di Piano in provincia di
Bologna, fare transitare i denari
su propri conti correnti o a lui riconducibili
in banche del Titano. 

Nell’ambito di questa inchiesta,
denominata Flower2, la Guardia
di Finanza di Pisa e la sezione di
Polizia Giudiziaria della Procura
della Repubblica hanno eseguito
ieri 6 ordinanze cautelari personali,
di cui una nel Regno Unito,
e un decreto di sequestro preventivo
a scopo di confisca per
equivalente per un ammontare di
32.000.000 di euro.
(…)

22 le persone indagate per i reati
di associazione per delinquere
a carattere transnazionale
finalizzata all’esercizio abusivo
dell’attività finanziaria e alla
truffa.
(…)

Leggi l’intero articolo di Antonio Fabbri pubblicato dopo le 23

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