L’Informazione di San Marino: Bcsm, Giannini ammette: “Vulnerabilita’ evidenti”
Banche e compagnie di assicurazioni
in crisi di liquidità,
e finanziarie in via di estinzione,
con “gravi irregolarità negli
obblighi di adeguata verifica”.
Intanto si registrano “significative
movimentazioni di contante
che rendono potenzialmente non
tracciabili le operazioni effettuate,
agevolando il riciclaggio”.
E sono “rilevanti” i bonifici per
controparti residenti in Paesi extra
Ue, 336,6 milioni di euro che
“non trovano traccia nelle dichiarazioni
trasfrontaliere del contante”.
Così “aumenta il rischio
di pressione da parte dei gruppi
criminali”.
Durante l’audizione in
commissione Finanze, il direttore
generale di Banca centrale, Mario
Giannini, snocciola i dati di un
comparto che registra “vulnerabilità”
evidenti, ben note anche al
Fondo monetario internazionale.
E il quadro dipinto non è certo
tranquillizzante, nonostante gli
sforzi dell’ente di vigilanza e delle
istituzioni, sia per quanto riguarda
i controlli che l’adeguamento
normativo.
[…]
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