Stefano Elli di IlSole24Ore sotto il titolo ‘Riciclaggio a Nord-Est. Scattano le sanzioni’ torna ad occuparsi del prelievo di danaro da parte di imprenditori su propri conti all’estero.
Scrive, fra l’altro, Elli: ‘dai riscontri effettuati dal Nucleo provinciale della Guardia di Finanza, a emergere è un diffuso utilizzo di somme in contanti in parte provenienti da conti cifrati in Austria, Svizzera e San Marino. Il nero messo al riparo dalle pretese del Fisco in anni precedenti, per gli investigatori servirebbe oggi a ricapitalizzare aziende in condizioni di tensione finanziaria‘.
Elli, cita, a proposito, una di queste intercettazioni operate dalla GdF. Una intercettazione che – guarda caso!- riguarda … San Marino. ‘Di recente un imprenditore (settore automotive) è stato bloccato dai finanzieri con 315mila euro in contanti provenienti dal conto aperto presso un istituto bancario di San Marino‘.
Leggi la descrizione particolareggita di Elli di un altro caso riguardante San Marino.