Presso la sede della Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Chiesetta ex Monastero Santa Chiara, Centro Storico, avrà luogo, sabato 4 aprile alle ore 10, la tavola rotonda: ‘Questioni attuali in tema di prevenzione e repressione del riciclaggio nell’ordinamento italiano’.
La Tavola Rotonda ‘Questioni attuali in tema di prevenzione e repressione del riciclaggio’ affronta il tema dell’inserimento occulto dei profitti delle attività criminose nel tessuto sano dell’economia.
L’occultamento dell’origine illecita dei beni immessi nel ciclo economico è una minaccia gravissima e costante per la vita economica e sociale di ogni paese.
I capitali illeciti circolano nell’economia globalizzata superando facilmente le frontiere. Un recente studio sul riciclaggio pone l’Italia al quarto posto, dopo Stati Uniti, Isole Cayman e Russia, tra i paesi in cui vengono investiti capitali illeciti. Si calcola che il 3,7% del riciclaggio mondiale transiterebbe per la Penisola.
Per contrastare questo fenomeno le leggi della maggior parte dei paesi industrializzati pongono a carico degli operatori finanziari e professionisti un obbligo di segnalazione delle operazioni ‘sospette’ di dare corso ad attività di riciclaggio.
La Tavola Rotonda vuole offrire agli operatori economici e ai professionisti un primo approccio agli strumenti normativi apprestati per prevenire e reprimere il riciclaggio dei capitali illeciti.
Il tema sarà poi ripreso in un corso di aggiornamento professionale curato dal Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università di San Marino in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino.
I partecipanti alla Tavola Rotonda sono tra i più autorevoli specialisti della problematica in discussione.
La partecipazione all’evento è gratuita.
L’evento è riconosciuto al fine dell’aggiornamento per i Revisori Contabile iscritti all’Albo Sammarinese.
Informazioni, Iscrizioni, Programma:
http://www.unirsm.sm/default.asp?id=4117 (comunicato stampa)