La Repubblica di San Marino ritorna all’attenzione dei media per una operazione della Guardia di Finanza italiana che parte da Forlì con le indagini Re Nero (gennaio del 2008), prosegue con Varano e, infine, con Credito di Romagna – Ibs. Pur non essendoci più in procura Fabio di Vizio.
I giornali
San Marino Rtv: Controlli Gdf Forlì, redditi nascosti sul Titano per 850 mln
L’Informazione di San Marino: Evasione, riciclaggio illecita esportazione di capitali: movimentazioni per 33 miliardi in 6 anni tra San Marino e Italia / Operazione “Torre d’avorio”, 58.841 soggetti sotto la lente della Gdf 26.953 italiani e 31.888 tra sammarinesi ed esteri / Già accertati, su oltre 1050 posizioni, redditi nascosti al fisco per 850 milioni e Iva evasa per oltre 153 / Ottima collaborazione con le autorità sammarinesi
La Serenissima: Passate al setaccio le operazioni tra il 2009 e il 2014 tra Italia e San Marino / Tutto il Titano sotto indagine della Guardia di Finanza Colpo di coda dell’ex Di Vizio della Procura di Forlì / Giro da 33 miliardi di euro, accertamenti su 31mila sammarinesi e 26mila italiani. Le fiamme gialle mettono il Titano sotto indagine
La Tribuna Sammarinese: Ancora Forlì: dagli accertamenti fatti su un campione di circa mille persone sono emersi redditi noascosti al fisco per 850 milioni / Movimentati in sei anni oltre 33 miliardi / Valentini: “da ormai diversi anni è in atto un proficuo scambio di informazioni con l’Italia
Corriere Romagna San Marino: Sotto la lente ogni movimento fra 2009 e 2014: 33 miliardi di euro / Soldi sul Titano, maxi controlli / Al vaglio la posizione di 58mila soggetti: 10mila sono riminesi
Il tesoro sospetto. Una ventina i miliardi di flusso in ingresso il resto facevano il percorso inverso. Nel primo caso si ipotizza la fuga di capitali. Nel secondo il riciclaggio. Ma non si escludono anche altri reati compresa l’evasione fiscale/ Maxi controllo sui movimenti bancari Italia-Titano / La Finanza spulcia la posizione di 58mila soggetti / Assegni, bonifici e trasferimenti per circa 33 miliardi di euro. Sotto osservazione le operazioni di 10mila riminesi
La Voce di Romagna San Marino: Sono oltre 58mila le persone che hanno trasferito il denaro dall’Italia alla Repubblica del Titano e viceversa / Riciclaggio, 33 miliardi in 6 anni / Nascosti al fisco redditi per oltre 850 milioni, evasa Iva per 153 milioni
Il Resto del Carlino San Marino: Movimentati tra Italia e San Marino 33 miliardi fra il 2009 e il 2014 / Sul Titano scoperti 850 milioni di redditi nascosti al fisco / Controlli della Finanza su 58 mila nomi
Miliardi dall’Italia a San Marino. In 58mila nel mirino della Finanza / Nell’indagine 850 milioni di redditi nascosti e 153 di Iva evasa
La sorgente di questa massa abnorme di persone e denaro è la doppia
indagine attivata dalla procura di Forlì dal 2006 al 2009, che prese di
mira i flussi di denaro tra l’Italia e San Marino. Due inchieste che
portarono, nel gennaio del 2008 e nel maggio del 2009, a una trentina di
arresti (le indagini Re Nero e Varano). Inchieste per le quali sono
ancora aperti i procedimenti penali; Re Nero andrà a processo a Forlì
nel gennaio 2016. Per Varano siamo ancora al livello di udienza
preliminare: per adesso la titolarità è nelle mani del tribunale di
Rimini. Nell’ambito di queste due inchieste sono state identificate
1.050 posizioni.
Nessun commento da parte della Segreteria delle Finanze
Leggi anche:
l’articolo di Libero a firma Giacomo Amadori pubblicato dopo le ore 17
l’articolo di Il Tempo a firma di Luca Rocca pubblicato dopo le ore 15