Inizia il prossimo 6 novembre e proseguirà per tutti i venerdì (dalle 9:00 alle 18:00 circa) fino al 18 dicembre il corso di alta formazione “L’applicazione della normativa antiriciclaggio nel sistema economico nazionale ed internazionale” organizzato dall’Università di Bologna con il patrocinio della Segreteria di Stato all’Istruzione di San Marino, dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, di Assofiduciaria e della Federazione delle BCC dell’Emilia Romagna.
Ampio spazio sarà dedicato allo studio della legislazione sammarinese con lezioni tenute da giudici, funzionari di autorità di vigilanza e professionisti, italiani e sammarinesi su temi di grande attualità quali l’incidenza della disciplina antiriciclaggio sulle operazioni di voluntary disclosure, la nuova fattispecie penalmente rilevante dell’autoriciclaggio, le operazioni di adeguata verifica in relazione ai trust e ovviamente le novità derivanti dall’adozione della c.d. Quarta Direttiva.
Le iscrizioni potranno essere effettuate fino al 7 ottobre seguendo le istruzioni reperibili al seguente link
