Sara Monaci di IlSole24Ore: Il Caso Monte Paschi. L’Inchiesta. Dopo i 42 milioni congelati due giorni fa, la Gdf ha trovato altri presunti proventi della «banda del 5%» / Mps, sequestrati altri 18 milioni /
Bloccati in una fiduciaria i fondi «scudati» dall’ex direttore finanziario Baldassarri
Il giro dei soldi. Le Fiamma Gialle seguono tra conti e fiduciarie il flusso di danaro ritenuto di ‘sicura provenienza illecita’
(…) La Guardia di Finanza ha raggiunto anche i conti correnti di Toccafondi, vice di Baldassari, a cui sono stati bloccati circa 10 milioni, distribuiti in varie banche tra cui la Cassa Lombarda, la Mediolanum e infine utilizzando la polizza Hansard depositata presso la Banca Cis, ex Banca Partner in San Marino. Nel decreto si sottolinea «il ruolo verticistico e di organizzazione dell’associazione criminale nella struttura plurisoggettiva organizzata dell’area finanza Bmps».(…)
Da Smtv San Marino (ore 18): Il nome del Credito Industriale Sammarinese compare nel decreto di sequestro
emesso dal Tribunale di Siena nell’ambito dell’inchiesta sul Monte dei Paschi,
insieme a quello della ex Banca Partners. Nella prima ci sarebbe uno dei conti
che la magistratura ha chiesto alla Guardia di Finanza di mettere sotto
sequestro, che risulterebbe intestato ad Alessandro Toccafondi, ex vice Capo
dell’area Finanza del Monte dei Paschi di Siena. E’ il numero 10312182 e
riporterebbe un saldo positivo vicino ai 984 mila euro. Nella seconda, sempre
nelle disponibilità dell’ex numero due dell’ufficio finanziario, sarebbe stata
depositata la polizza di una compagnia di assicurazioni irlandese, la Hansard,
per un valore vicino ai 600 mila euro. Rappresentano solo una piccola parte dei
circa 40 milioni di euro sequestrati dalle Fiamme Gialle. Conti correnti,
obbligazioni, titoli di Stato, depositati in diversi istituti. Alcuni, a nome di
Gian Luca Baldassari, ritenuto lo stratega delle operazioni contestate a Monte
dei Paschi, parte dei quali depositati alla Galvani Fiduciaria di Bologna. Altri
conti correnti sarebbero intestati a tre funzionari di un’altra società di
brokeraggio, la Enigma Securities. Una disponibilità che però non risulta al
Credito Industriale Sammarinese.