Il primo processo per riciclaggio nella Repubblica di San Marino (il reato è stato introdotto di recente a seguito di
richiesta Moneyval) avrà come imputato Dino Marchi, il quale rischia da 4 a 10 anni.
Ne tratta Gian Maria Fuiano di Il Resto del Carlino.
‘Il prossimo 1° giugno Dino Marchi, fratello della più celebre Vanna e zio di Stefania Nobile, salirà sul Titano per rispondere del reato previsto dall’articolo 199 del codice penale‘ in quanto ‘ avrebbe trasferito su conti sammarinesi i proventi dell’attività‘ di queste e ‘ di Mario Pacheco Do Nascimento.
Agli atti processuali risultano 150mila euro depositati in una sola banca, importo già sequestrato dal magistrato Vannucci‘, giudice del Tribunale della Repubblica di San Marino.