Secondo l’Associazione SottoMarino, nella Repubblica di San Marino si tengono in non cale i suggerimenti del Gafi (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio di
capitali) pubblicati in uno studio avente ad oggetto il
riciclaggio e la corruzione.
Nel predetto studio, i casi analizzati evidenziano che i politici corrotti
utilizzano, con l’ausilio di professionisti legali e finanziari, veicoli
societari e trust nonché prestanome per nascondere i loro nominativi nelle
operazioni di riciclaggio dei denari frutto della corruzione.
Oltre ai
vantaggi sopracitati, particolare attenzione va posta al fatto che grazie alla
loro influenza politica possono promuovere leggi a loro convenienti.
Vedi comunicato stampa SottoMarino
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Marino di N. Montebelli