Approvati questo pomeriggio dal Congresso di Stato i quattro decreti delegati della legge 92/08 ‘Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.’
Nella riunione di questo pomeriggio il Congresso di Stato ha approvato i quattro decreti delegati della legge 92/08 ‘Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo’ portati dalla Segreteria di Stato Finanze e Bilancio quale passo fondamentale per l’adeguamento della legislazione sammarinese in materia agli standard internazionali.
Nello specifico ecco i singoli titoli dei quattro decreti approvati oggi dal Congresso di Stato.
Trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi, relativo all’obbligo di dichiarazione per il denaro in transito in Repubblica.
Norme transitorie relative a libretti di deposito e risparmio al portatore, che prevede la loro eliminazione progressiva.
Disciplina della custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, che prescrive le modalità di trattamento dei fondi congelati.
Disciplina dell’Agenzia di informazione finanziaria, detta le caratteristiche e i poteri dell’organo di controllo istituito dalla normativa.
[c. s. Congresso di Stato]