L’informazione di San Marino
Ecb, da chiarire
quel Milione in contanti e casa in Slovenia
Sentito ieri
come testimone Giuseppe Guidi il direttore di Euro Commercial Bank dove vennero
eseguite alcune operazioni
Antonio Fabbri –
Il milione in contanti. Una delle
movimentazioni di denaro nelle quali viene chiamata in causa la Euro Commercial
Bank come terminale delle operazioni e come erogatrice del contante, è relativa
ad una operazione del giugno 2010 nella quale, secondo le ricostruzioni
degli
inquirenti, Claudio
Podeschi ricevette un milione di euro cash. Podeschi, all’epoca Segretario
di Stato, era secondo l’accusa il reale beneficiario di un assegno circolare
intestato a Fincompany.
La finanziaria, proprio attraverso un prelievo fatto alla Euro Commercial Bank
sulla base dell’assegno girato, procurò quindi il contante poi consegnato a
Podeschi.
Quell’assegno da un
milione proveniva dalla provvista
presente sul libretto “Aurora”
che, secondo l’accusa, era stato
alimentato dal versamento dei
famosi 3 milioni di euro da parte
di Armen Sarkissian, il magnate
armeno ed ex primo ministro di
quello stato, alla Fondazione
riconducibile a Podeschi.
L’immobile in Slovenia e la Perla del Mar Nero. L’altra
movimentazione che chiama in causa la Euro Commercial Bank il cui direttore, Giuseppe
Guidi, è stato sentito ieri dagli inquirenti in qualità di testimone,
riguarda fondi movimentati provenienti, secondo gli inquirenti, da un giro di riciclaggio
internazionale. Le somme erano arrivavano dalla Perla del Mar Nero, Black
Sea Pearl Ltd, per complessivi 238mila euro. Questi denari, secondo la
ricostruzione degli inquirenti, sono stati utilizzati dall’altra indagata, Biljana
Baruca che si trova come Podeschi sotto custodia cautelare, per estinguere
un finanziamento concesso dalla finanziaria Trecentouno s.p.a. per acquistare un
immobile in Slovenia.
L’importo di 50.000 euro
è stato invece trasferito a favore
della stessa Biljana Baruca
presso Euro Commercial Bank
con due assegni del marzo 2011.
35.000 euro sono andati invece a
favore della società della Baruca,
la R.P. s.r.l.
Sono dunque queste le due movimentazioni
che, ad oggi, sono
emerse e nelle quali gli inquirenti
ricostruiscono i passaggi di
ingenti somme anche attraverso
Ecb.