Si legge su IlSole24Ore in un articolo di Stefao Elli: ‘lo scorso 4 febbraio il Pm milanese Luigi Orsi ha disposto il sequestro (esecutivo) di fondi, azioni, obbligazioni e contanti per circa 65milioni di euro depositati da Asset Banca attraverso conti di corrispondenza presso alcuni intermediari e banche italiane dei quali, al momento, non si conoscono ancora i nomi ‘.
Le ragioni: ‘secondo il decreto 231/2007 entrato in vigore dall’1 gennaio 2008, ogni qual volta che una banca estera opera con un soggetto italiano deve chiarire se opera per conto di un terzo, e in tal caso dichiararne le generalità, o per se stessa. Secondo quanto riscontrato dalla Gdf, nei rapporti posto sotto sequestro questa specificazione manca‘.
All’origine di questo filone di indagine milanese (del tutto distinto da Re Nero ) starebbero ‘gli approfondimenti investigativi scaturiti da un’altra indagine (battezzata ‘Camaleonte 2006) avviata dalla Direzione distrettuale di Milano e dalla pm Margherita Taddei (ora trasferita alla Corte di Cassazione) su
un traffico di stupefacenti gestito da Piacenza da cittadini stranieri .‘
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