Da Antonio Fabbri di L’informazione di San Marino si apprende che sono indagati, presso il Tribunale della Repubblica di San Marino, Antonio Gumina e Mario Giannini rispettivamente ex responsabile della vigilanza ex direttore di Banca Centrale.
Sono indagati in relazione al bonifico di 1,2 mln circa liquidato da Bcs quando tutte le transazioni era state bloccate.
Sono indagati unitamente agli ex Commissari della Banca Commerciale Sammarinese (allora in amministrazione straordinaria) nominati da Banca Centrale: Sergio Gemma e Otello Carli.
(…) Da dove venivano e che fine
che fine hanno fatto quei soldi
Per capire che fine abbia fatto
quel denaro occorre ricostruire
da dove fosse partito. Che quei
soldi arrivassero da fatture fasulle,
lo dice lo stesso William
Colombelli, nell’interrogatorio
dell’indagine italiana sul caso
Chalet-Mose. Dice l’ex console
rispondendo alla domanda del
Pm sui fondi che crearono il
capitale sociale della finanziaria:
“Si è trattato di un’operazione,
per fatture inesistenti studiata
per recuperare le somme necessarie
a costituire il capitale di
Finanziaria Infrastrutture S.A”.
Per la sua parte di versamento
di capitale sociale, tuttavia, Colombelli
specifica al Pm: “Per
quanto riguarda la costituzione
di Finanziaria Infrastrutture
una parte del capitale è stato
messo da me, quindi non ritengo
inesistente l’operazione relativa
alla sua costituzione e successiva
liquidazione”. In realtà i
Pm italiani sono di altro avviso,
sostenendo che anche quei soldi
provenienti da false fatture, altro
non siano che fondi neri destinati
a tangenti. Mazzette della cosiddetta
tangentopoli veneta che ha
visto coinvolto anche l’ex governatore
Galan. Sta di fatto che il
50% di spettanza di Colombelli,
poco meno di 600mila euro,
dopo il bonifico effettuato in regime
di blocco dei pagamenti, fu
trasferito in Svizzera su un conto
corrente della moglie dell’ex
Console. L’altra metà, invece, è
sotto sequestro da parte dell’autorità
giudiziaria sammarinese. (…)
Vedi il quadro della Galassia Bcs