Fabrizio Massaro, Corriere della Sera: L’inchiesta L’istituto offshore Uib e i legami con la Smi di San Marino /
Procede il negoziato
con gli istituti
Massiah (Ubi): no
ad accordi differenziati
Mps, il banchiere di Vanuatu
svela i conti della banda del 5%
Sull’isola di Vanuatu,
paradiso fiscale nell’Oceano
Pacifico, ha sede la United
investment bank (Uib), piccolo
istituto monosportello che offre
«sicurezza e riservatezza» a
poche centinaia di clienti selezionati,
«il 90% dei quali italiani
», come specificato in un annuncio
di ricerca di una segretaria.
Ora la banca offshore è finita
al centro dell’inchiesta Mps.
E un supertestimone ne sta svelando
i segreti: è Andrea Pavoncelli,
direttore generale di Uib,
che ha cominciato a collaborare
con gli inquirenti.
(…) A fine 2009 quegli
1,4 milioni sono stati scudati da
Toccafondi attraverso la Smi di
San Marino e la sua controllata
italiana, la fiduciaria romana
Amphora. La Smi è una società
finanziaria, da un anno in liquidazione
coatta amministrativa,
controllata dal conte
Enrico Maria Pasquini , già ambasciatore
di San Marino in Spagna e presidente
della Ferrotramviaria (le
ferrovie di Bari).
(…) I pm di Siena, che per la prima
volta con una rogatoria a
inizio maggio hanno fisicamente
varcato i confini della Repubblica
del Titano, hanno ascoltato
tra le varie persone informate
sui fatti sia il conte Pasquini
(indagato a San Marino per violazione
delle norme bancarie e
a Roma per un’inchiesta sulla
Smi) sia Pavoncelli. Ma la caccia
ai soldi avrebbe potuto arrestarsi
ai conti di Vanuatu se quest’ultimo
non avesse deciso di
rispondere ai pm italiani. (…)
Leggi l’intero articolo di Fabrizio Massaro pubblicato nel tardo pomeriggio
da Il Resto del Carlino