Nuovo Quotidiano di Rimini – San Marino (www.nqnews.it): Ad ideare la rete attraverso cui emettere fatture false un imprenditore, da poco deceduto, leader nel settore del rame / Frode “carosello”milionaria / Cento milioni d’Iva evasa anche attraverso una società sammarinese / Ingenti conti correnti sequestrati a San Marino e Montecarlo
I finanzieri di
Cremona hanno sequestrato 41
milioni di euro tra beni immobili
e disponibilità bancarie, frutto
di un’ingente frode fiscale all’Iva
per circa 100 milioni di euro nel
settore della lavorazione del rame,
attuata con un giro di fatture
false per oltre 580 milioni di
euro. Dopo una rogatoria internazionale
inviata al Tribunale
Unico di San Marino, in cui si
chiedeva di indagare su un giro
di fatture e contanti, grazie alla
collaborazione del Titano sono
scattate le misure.
A San Marino
è stato trovato un ingente conto
corrente.
[…]
E’ proprio
grazie ad alcune rogatorie internazionali
in Svizzera, Francia e a
San Marino sono stati sequestrati
agli indagati 17 locali commerciali,
19 appartamenti, terreni
agricoli e rapporti finanziari,
per un valore complessivo di
37 milioni di euro, nonché alle
aziende coinvolte 3 fabbricati
industriali e 11 terreni agricoli,
per altri 4,5 milioni di euro.
Tra i
beni sequestrati vi sono un deposito
titoli di quasi 9 milioni di
euro, una lussuosa abitazione in
Montecarlo del valore di oltre 10
milioni di euro e disponibilità finanziarie
su conti monegaschi e
sammarinesi per un valore
complessivo pari a 1 milione di
euro circa.
