Il Resto del Carlino
L’evasione passa da San Marino, scontrini e conti svizzeri
Il bilancio 2011 della Finanza
Verbalizzati 6.050 soggetti e segnalati all’autorità giudiziaria 474 persone di cui 56 arrestate
La guardia di finanza Rimini, 10 febbraio 2012 – Evasione ed elusione fiscale, blitz a San Marino, controlli a raffica all’aeroporto, conti correnti nelle banche svizzere, ispezioni sulle macchine di lusso, scontrini, droga. Gran lavoro anche l’anno scorso per la Guardia di Finanza di Rimini, sul territorio protagonista nel 2011 di 5.857 interventi che hanno consentito di verbalizzare 6.050 soggetti e segnalare all’autorita’ giudiziaria 474 persone di cui 56 arrestate. Sono stati eseguiti complessivamente 156 verifiche e 472 controlli fiscali, con redditi sottratti all’imposizione per oltre 153 milioni di euro e un’Iva evasa di oltre 24 milioni di euro.
In relazione ai reati fiscali, a seguito dell’accertamento di 897 violazioni, sono state denunciate 106 persone di cui una arrestata. Avanzate, inoltre, proposte di sequestro “per equivalente” pari a 1.811.000 euro. La lotta al sommerso delle Fiamme Gialle riminesi registra nel periodo considerato un bilancio di 40 evasori totali e otto evasori paratotali che hanno occultato al fisco ricavi e compensi per oltre 144 milioni di euro e un’Iva dovuta per oltre 22 milioni di euro. Sono stati individuati 20 lavoratori in nero e 34 irregolari, anche attraverso l’impiego sistematico dei cosiddetti interventi “a massa” pianificati mensilmente dal comando provinciale.
Sul fronte dell’evasione fiscale internazionale, spazio prioritario e’ stato assegnato ai piani di contrasto ai paradisi fiscali. “A tal proposito, la vicinanza geografica con la Repubblica di San Marino ha ulteriormente spinto i reparti operativi ad incrementare l’attivita’ investigativa nello specifico settore”, riporta la Finanza. L’attivita’ “Titan Flags” ha permesso di rilevare un’evasione fiscale internazionale di oltre 27 milioni di euro nei confronti di un soggetto risultato “evasore totale”. L’attivita’ di verifica fiscale condotta nei confronti di circa 200 persone (degli oltre 500 complessivamente segnalati) ha accertato disponibilita’ finanziarie in diversi istituti di credito sammarinesi ammontanti per oltre cinque milioni di euro. Inoltre, sono stati intensificati i controlli transfrontalieri all’aeroporto internazionale Fellini, a seguito dei quali e’ stata scovata “una movimentazione complessiva di valuta per oltre un milione di euro”. Il “Piano Ginevra”, l’indagine su soggetti residenti nel Riminese protagonisti di rilevanti movimenti finanziari con conti correnti accesi in banche svizzere, ha poi consentito di individuare un’evasione di oltre 10 milioni di euro.
Per cio’ che attiene al controllo economico del territorio, sono state controllate oltre 2.000 autovetture di cui 282 di grossa cilindrata a suon di dati incrociati. Venendo agli scontrini, nel corso dei 3.101 controlli strumentali (scontrini e ricevute fiscali) sono state rilevate 1.167 violazioni per omesso rilascio, con una percentuale di controlli con esito irregolare pari al 37,27% rispetto al totale. Sul fronte della criminalita’ organizzata, le indagini, riguardanti 11 soggetti, hanno consentito di sequestrare patrimoni illeciti per oltre 4.000.000 euro, tra immobili di varia natura, societa’, depositi bancari, investimenti e autovetture di grossa cilindrata. Sono stati sequestrati, inoltre, circa 10 chili di sostanze stupefacenti (sono state denunciate 28 persone, di cui 10 tratte in stato di arresto; altre 25 persone sono state segnalate alla locale Prefettura per altre violazioni di carattere amministrativo).
Fonte Dire