L’Informazione di San Marino: “Quando il Titano sapra’ da dove arriva ogni singolo euro delle sue banche, allora sara’ stato fatto un passo avanti” / Il Colonnello della Gdf: “Collaborazione c’è, ma siamo solo all’inizio”. “L’Aif si è accorta due anni dopo di un movimento di denaro da 23 milioni dal Titano verso Hong Kong, ma i soldi erano già spariti”. Poi Lucignano parla anche dell’asse Fantini-Fazio
(…) Parlare di riciclaggio in riviera non può prescindere dal parlare di San Marino. “Rimini non può prescindere dal Titano, c’è un rapporto molto stretto. E se le cose ora stanno un po’ cambiando, l’allarme rosso è sempre acceso”, spiega Lucignano. E indica con chiarezza quello che non va descrivendo uno degli ultimi episodi con i quali s’è trovato a rapportarsi nella sua attività nel capoluogo romagnolo iniziata nel 2005. Un esempio: “una movimentazione da 23 milioni di euro lungo 9 mesi, confluiti in una banca di San Marino con versamenti in contanti e poi defluiti con un unico bonifico a Hong Kong. La Gdf ha chiesto una rogatoria in merito, ma nessun dipendente della banca sapeva chi avesse effettuato i versamenti. Dunque dopo 9 mesi i soldi spariscono e l’Aif di San Marino se ne accorge due anni dopo”. (…)
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