L’informazione di San Marino. Riciclaggio: ‘adeguata verifica’ già dal 1998, ma nessuno l’ha rispettata. Antonio Fabbri

Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Il riciclaggio è previsto nel codice penale da 16 anni, ma c’è chi vorrebbe far credere che prima del 2008 tutto era consentito / Soldi sporchi: quella “adeguata verifica” che c’e’ dal ‘98, ma nessuno ha mai rispettato 

SAN MARINO. I teorici del “prima era consentito” quindi va tutto bene, trascurano, in ambito di riciclaggio, dei dettagli di “storia” delle normative sammarinesi. Così, chi di queste cose se ne intende, fa sempre la domanda: “Ma era successo prima o dopo il 2008? No, perché se era successo prima si poteva”. Il 2008 è l’anno in cui è entrata in vigore la nuova normativa antiriciclaggio, quella che impone anche a banche, finanziarie e professionisti di fare l’adeguata verifica in modo che, se dovesse arrivare allo sportello un tizio con un milione di euro in contanti, qualche domanda se la facciano e segnalino la transazione sospetta alle competenti autorità. Ma non è del tutto vero che prima del 2008 chi maneggiava quattrini non era tenuto a fare nulla. A parte il fatto che prendere sacchi di soldi che non si sa da dove vengano, muoverli in mille rivoli per nasconderne la provenienza e mascherane la destinazione, sarebbe una pratica biasimabile indipendentemente dal codice penale o dall’assenza di leggi che lo vietino, tuttavia la norma penale sul riciclaggio diceva già tutto nel 1998, quando è stata introdotta. (…)

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