La Finanziaria della Repubblica di San Marino, Trecentouno, respinge coinvolgimenti nell’indagine di Vicenza, portata avanti dalla Guardia di Finanza su presunte triangolazioni o frodi carosello nelle settore del pellame.
‘ Il rapporto con due persone citate nelle cronache di stampa risale all’anno 2007, e comprende solo 29 giorni di operatività, sufficienti da parte nostra per decidere l’immediata sospensione e revoca di ogni rapporto con loro a causa di operazioni anomale. Infatti, pur non ravvisando particolari criticità oggettive e soggettive su tali clienti che erano stati anche ben referenziati da due banche italiane, alcune loro reticenze nel chiarire le operazioni effettuate ci hanno indotto all’immediata chiusura della relazione ed al rifiuto di eseguire altre operazioni che ci venivano richieste‘
Vedi comunicato Trecentouno