Maxi-evasione fiscale da circa 70 milioni di euro da parte di un team
versiliese che gareggia nel Mondiale off-shore classe 1. Questa la
scoperta delle Fiamme Gialle del Comando provinciale di Lucca, partita
da un’indagine nata a seguito di una serie di verifiche fiscali nei
confronti di cinque societa’ toscane, di costruzione e riparazione
imbarcazioni e di promozione pubblicitaria e ha riguardato anche il
Lazio.
Dalle
indagini e’ emerso che gli indagati avrebbero costituito una
rete di imprese al solo fine di evadere le imposte. Infatti,
alcune societa’ sovraffatturavano prestazioni pubblicitarie,
in occasione di grandi eventi sportivi, anche internazionali,
per consentire ad altre di contabilizzare costi mai
sostenuti, abbattendo cosi’ a zero gli utili tassabili. Dei
57.000.000 di euro complessivamente evasi con tale sistema di
frode, 27.000.000 sono stati rintracciati su conti correnti
sammarinesi. I finanzieri di Viareggio hanno accertato che
una delle s.r.l, con i proventi delle frodi fiscali, aveva
creato un team, con tanto di imbarcazione di proprieta’,
partecipante al campionato mondiale offshore classe 1.
Tutta la documentazione contabile e bancaria e’ stata
consegnata alla procura di Lucca dalle autorita’ di San
Marino grazie a rogatoria internazionale. L’analisi degli
estratti conto sammarinesi ha dimostrato che gli indagati,
oltre a sottrarsi sistematicamente al pagamento delle
imposte, riciclavano ingenti somme di denaro derivante dalla
evasione fiscale delle societa’, dirottando quei soldi sui
loro conti correnti personali. Il servizio, sotto l’aspetto
fiscale, si e’ concluso con il recupero a tassazione di circa
57.000.000 di euro di base imponibile, di circa 10.000.000
di euro di iva e di circa 1.100.000 di euro di irap, dal
punto di vista penale con la ricostruzione dell’ammontare
complessivo delle somme riciclate, quantificabile in circa
8.000.000 di euro nonche’ di 8 denunce per frode fiscale e di
2 per riciclaggio. [fonte asca.it]