L’informazione di San Marino: Riciclaggio e crimini finanziari in Romagna e San Marino, un convegno per capirne origine e rischi / in prima linea nella battaglia contro i crimini finanziari / La sottovalutazione del rischio da parte della politica e del tessuto sociale, favorisce l’attecchire delle mafie con entrature in ambienti bancari e finanziari
SAN MARINO. Venerdì 19 maggio, a partire dalle 9,30, presso il Salone Comunale di Forlì (in piazza Saffi), l’Associazione Legalità Bene Comune di Forlì e il Presidio Libera “Placido Rizzotto” di Forlì organizzano il convegno “Riciclaggio, autoriciclaggio, crimini finanziari in Romagna”. Dopo i saluti del sindaco di Forli Davide Drei e la presentazione di Pietro Caruso, interverranno Antonio Fabbri, giornalista, Giovanni Mazzanti, Docente di Economia, Sergio Sottani, Procuratore della Repubblica Tribunale di Forlì, Alessandro Mazzotti, Comandante della Guardia di Finanza, e Davide Mattiello, membro della Commissione Parlamentare Antimafia. Negli ultimi anni la Romagna è stato coinvolta da tre casi giudiziari su reati di riciclaggio: – Il processo “Re Nero”, entrato all’inizio del 2016 nella fase di dibattimento nel Tribunale di Forlì, con 19 rinviati a giudizio, tra cui ex dirigenti/amministratori della Banca Asset di San Marino e della Banca di Credito e Risparmio di Romagna e anche due soggetti giuridici: Asset Banca e San Marino Asset Management, entrambi di San Marino; – Il processo “Varano”, con 28 rinviati a giudizio, e coinvolti i vertici della Cassa di Risparmio di San Marino, i vertici della finanziaria Carifin e funzionari del Monte dei Paschi di Siena; – L’inchiesta “Torre d’Avorio”, che ha messo sotto controllo un flusso enorme di denaro tra Italia e San Marino, tuttora in fase istruttoria per l’ipotesi di riciclaggio di denaro di provenienza illecita, evasione fiscale e illecita esportazione di capitale. (…)
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