San Marino. Relazione Caponnetto 2016/2017: infiltrazioni criminali organizzate e mafiose

SAN MARINO. Presentato oggi nella chiesetta del Santa Chiara il report della Fondaziohe Caponnetto 2016/2017.

(…) Le operazioni che recentemente hanno riguardato la Repubblica di San Marino sono essenzialmente di tre tipi:
1)quelle in cui è stata riscontrata la presenza di clan mafiosi e/o criminali organizzati
2) quelle in cui si è sentito l’odore delle organizzazioni criminali, ma in cui occorre aspettare per verificare se è vero
3) quelle che riguardano i cosiddetti reati spia, reati che spesso vengono commessi anche dalle organizzazioni criminali organizzate e che devono farci alzare la guardia anche se non sempre le vedono coinvolte.  (…)

Nella terza tipologia rientrano numerose operazioni che sono state abbondantemente trattate dai vari mezzi di informazione. In particolare sono degne di nota:
• caso Seven Eleven;
• operazione Fil Rouge;
• operazione Varano;
• caso Tercas;
• operazione Sponsor Laundering;
• operazione Off Shore;
• operazione Chalet;
• operazione Best System;
• operazione Machiavelli;
• operazione Garuffa;
• operazione Ghost Supplies;
• vicenda Mps;
• caso Credito di Romagna/Ibs;
• caso Banca Commerciale Sammarinese;
• caso Finproject;
• caso Fingestus;
• caso Penta srl;
• caso fallimenti pilotati tribunale Bari

(come già nelle precedenti edizioni, nell’elenco non figura ‘Re Nero’,  ovvero l’indagine relativa ad Asset Banca, pur essendo stato segnalata ripetutamente per  anni la dimenticanza)

(…) La magistratura di San Marino ha eseguito sequestri e confische per decine di milioni di euro. Un dato significativo ed importante come da tabella che segue.

 Leggi il report maggio 2017.