A. F. – L’Informazione di San Marino: Anche il Pf aveva chiesto l’assoluzione per insufficienza di prove relativamente al dolo / Caso fincpital Bis: assolti Bacciocchi, Zonzini e Reggini. Condannata Annarella / Unica condanna a 2 anni e 4 mesi per riciclaggio frutto di frode fiscale. Disposta confisca fino a 201mila euro
SAN MARINO. Ultimo processo penale con al centro l’attività di Fincapital si conclude con l’assoluzione di Livio Bacciocchi, Oriano Zonzini, Gian Luigi Reggini e la condanna di Arianna Annarella per riciclaggio a 2 anni e 4 mesi, due anni di interdizione dai pubblici uffici e diritti politici e ala confisca per equivalente fino alla concorrenza di 201.800. Si tratta del riciclaggio dei soldi ritenuti frutto della frode fiscale di Luigi Di Fenza, commercialista napoletano, già condannato per truffa nel processo stralciato assieme a Maria Teresa Vasconi e Arianna Annarella, ritenute prestanome del
Di Fenza.
Il giudice Roberto Battaglino ha in sostanza accolto la richiesta del Pf, Roberto Cesarini, che aveva rilevato, in relazione all’elemento psicologico del reato, l’insufficienza di prove, ritenendo con accertata, oltre ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza di Bacciocchi, Zonzini e Reggini, circa la provenienza illecita dei denari movimentati da Annarella. (…)
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