L’informazione di San Marino: Antiriciclaggio, nel 2017 ci sono state 117 segnalazioni per operazioni sospette / Relazione annuale dell’Agenzia di informazione finanziaria. Si registra un trend di calo degli alert dovuto alla fine della voluntary.
SAN MARINO. Molte segnalazioni per operazioni sospette nel 2016 sono state legate alle richieste di voluntary disclosure, la regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero da parte di soggetti italiani. Nei casi in cui l’adesione alla voluntary rigurdasse denaro sospetto provento di reato, le banche hanno segnalato le movimentazioni. Di qui la diminuzione dei numeri nel 2017 rispetto all’anno precedente.
Quindi dalle 166 segnalazioni del 2016 si è passati alle 117 dello scorso anno. Il trend delle segnalazioni è verso la diminuzione, considerato anche il calo della raccolta passato dai 10,1 miliardi di euro del dicembre 2009 ai 5,8 miliardi di euro di dicembre 2017. Delle 117 segnalazioni ricevute, 116 sono di sospetto riciclaggio o sospetta violazione della normativa antiriciclaggio e 1 di sospetto finanziamento del terrorismo. (…)