L’informazione di San Marino: Frode fiscale internazionale bonifici su conti a San Marino.
SAN MARINO. Maxi frode fiscale con bonifici anche su banche sammarinesi, prestanome e prelievi in contanti. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per quasi 25 milioni di euro. Il Comando Provinciale di Bologna della Guardia di Finanza ha eseguito, su tutto il territorio italiano, un provvedimento di sequestro di beni mobili, immobili (tra cui una villa sui colli bolognesi del valore di circa 2 milioni di euro), autovetture, quote societarie, polizze assicurative e conti correnti, per quasi 25 milioni di euro. Ai 16 indagati – tra cui 4 bolognesi – è contestata, a vario titolo, “l’associazione per delinquere” finalizzata alla commissione di numerosi crimini tra cui “l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti”, “l’omessa dichiarazione fiscale”, “l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili”, la “simulazione di reato”, il tutto con l’aggravante della transnazionalità in relazione al fatto che le varie condotte criminali sarebbero state commesse in più stati. (…)
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