“Economia sammarinese in fase di stagnazione. Calano anche le operazioni finanziarie sospette”
Secondo il report dell’Aif 2018 sono diminuite le segnalazioni sospette rispetto all’anno precedente
Operazioni finanziarie nel mirino ed investimenti illeciti. Come ogni anno, l’Agenzia di Informazione Finanziaria (Aif) presenta il report sulle segnalazioni sospette. Secondo i vigenti standard internazionali, infatti, il principale compito di una Financial Intelligence Unit (Fiu), quale è, appunto, l’Agenzia di Informazione Finanziaria, è quello di ricevere le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e altri reati che possano generare profitti illeciti, e di approfondirle sotto il profilo finanziario al fine di ricondurle ad un sospetto di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo o di eventuale altro reato. Lo scorso anno è peraltro proseguita la raccolta dati utile alla cosiddetta analisi strategica delle informazioni pervenute all’Aif tramite le segnalazioni di operazioni sospette. Un’analisi strategica, coerentemente a quanto stabilito dalle più recenti raccomandazioni del Gafi, che affianca l’analisi operativa delle singole segnalazioni con finalità di aggregare e rielaborare una mole di dati, statistiche, tendenze e modelli relativi alle attività di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, valutazioni sulla tipologia dei soggetti (fisici e giuridici) nonché sulla loro provenienza geografica, sugli strumenti finanziari utilizzati, sulla provenienza e destinazione geografica delle somme oggetto di analisi. (…)
Tratto da L’informazione di San Marino
Leggi l’articolo integrale di L’informazione pubblicato il giorno dopo