Moneyval, che all’inizio dell’anno 2008 ha
avviato una procedura di infrazione contro la Repubblica di San Marino,
ha sospeso poi la procedura in luglio dopo aver analizzato la legge antiriciclaggio, in attesa che il governo sammarinese adempisse
gli impegni correlati.
L’8 dicembre prossimo Moneyval riprenderà l’esame su San Marino.
In vista di tale appuntamento il governo sammarinese ha deliberato oggi la composizione della delegazione.
In luglio si disse che Moneyval decise di sospendere il giudizio su San Marino anche in conseguenza dell’intervento della delegazione italiana, non certo favorevole per la
mancata collaborazione giudiziaria del tribunale sammarinese con la procura di Forlì.