Molto clamore ed apprensione ha suscitato nella Repubblica di San Marino agli inizi di luglio la notizia che Moneyval, il Comitato del Consiglio d’Europa contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, non aveva ritenuto sufficienti le norme antiriciclaggio
dal Consiglio Grande e Generale per azzerare la procedura di infrazione. Ed aveva deciso solo di sospenderla fino a dicembre in attesa di altri dati.
Ora sembra che anche l’Italia concordi con Moneyval nel continuare a tenere sotto osservazione San Marino, a quanto riferisce Giampiero Valenza su La Tribuna Sammarinese citando un articolo di Italia Oggi. Ci sarebbe ‘una lista di ‘stati virtuosi’ sulla normativa antiriciclaggio in un decreto alla firma del ministro italiano dell’Economia Giulio Tremonti. Lista, nella quale non apparirebbe la Repubblica di San Marino ‘.