Cristina Bartelli di ItaliaOggi (14 febbraio): Antiriciclaggio, Russia in off side
La Federazione Russa fuori dalla white list antiriciclaggio. Confermata invece
la Svizzera. Esclusi illustri Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
È questo il chi sale e chi scende nell’elenco dei paesi cosiddetti equivalenti
ai fini della normativa antiriciclaggio che il ministero dell’economia pubblica
annualmente come richiesto dalle direttive in materia di antiriciclaggio. Nel
decreto del 1° febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 37 di ieri,
dunque l’elenco perde un paese, la Federazione Russa, assottigliandosi a 12
paesi invece dei 13 dell’ultimo elenco, pubblicato il 5 ottobre 2011, con il
decreto del 28 settembre 2011. I paesi considerati dallo stato italiano
equivalenti e cioè che hanno adottato misure ai fini antiriciclaggio compatibili
con le regole interne sono …
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