Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino: L’antimafia ricostruisce il giro degli assegni e il transito su conti intestati a diversi soggetti in realta’ ricondocubili all’organizzazione / I carabinieri di Termoli avevano posto sotto sequestro una serie di carte che attestavano i passaggi attraverso FinCapital
La Direzione investigativa antimafia di Napoli, nella sua informativa sull’operazione
Staffa riporta anche un episodio di un giro di assegni. Si parla di somme per centinaia di migliaia di euro da scontrare presso la finanziaria sammarinese. Nel vorticoso giro di telefonate per piazzare questi cheques di illecita provenienza si parla di tutti gli attori della vicenda, in particolare si citano i tre indagati sammarinesi colpiti da mandato di arresto, Livio
Bacciocchi, Roberto Zavoli e Oriano Zonzini, oltre a Vallefuoco al quale addirittura vengono trovati in macchina, durante un sequestro effettuato dai carabinieri di Termoli, fax con elenco di titoli e somme da scontare, e cheques da cambiare.
Il rapporto fra i tre sammarinesi Conversazione nr.3632, delle ore 15:58 del 30.10.2008: Livio BACCIOCCHI parla con ZAVOLI Roberto e gli dice che hanno fatto il discorso degli assegni in scadenza. Livio dice che ha convinto ad Oriano (ndr ZONZINI) a fare una sorta di cessione. Livio dice che restano fuori, solo gli assegni italiani, che scadranno più in là. ZAVOLI Roberto chiede a Livio se si possono fare gli assegni, intestati ad una ditta e girati liberi, come gli ultimi che hanno cambiato. Livio risponde affermativamente, se sono riferiti agli altri in quanto Oriano, gli crea dei problemi in questa fase. Livio dice che, sarebbe meglio, che gli assegni li presentasse un altro, in modo che non ci sia collegamento. Livio fa l’esempio dell’idraulico (ndr Matteo) che potrebbe presentare cinque o sei assegni. Roberto chiede se può far girare assegni italiani, con l’idraulico. Livio dice che, cinque assegni di dodicimila euro cadauno, glieli possono far fare. Livio dice che una terza persona, sta bene alla banca centrale, in quanto è difficile trovarne uno. Livio chiede se, oltre a questo, ha altre persone che possono andare lì a fare le operazioni. Livio dice che, domani mattina, andranno a togliere tutti gli assegni sanmarinesi”. (…)
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