Angelica Bezziccari – L’Informazione di San Marino: Segnalazioni sul riciclaggio: molte da banche, poche da professionisti. “Un fin troppo avvertito vincolo di riserbo” / La Dia ricorda: “Associazioni mafiose sfruttano canali della finanza”
SAN MARINO. La Dia registra anche il numero di segnalazioni di operazioni sospette per quanto riguarda il riciclaggio, e fa un’interessante considerazione, ovvero come tali segnalazioni raramente arrivino dai cosiddetti “professionisti”, quali possono essere commercialisti, avvocati, revisori contabili: “Le segnalazioni trasmesse dagli enti creditizi, dagli intermediari finanziari e dalla pubblica amministrazione, costituiscono le fonti principali di collaborazione attiva, alimentando il sistema per la quasi totalità. Di portata limitata risulta, invece, il contributo degli operatori non finanziari e dei professionisti, confermando, evidentemente, difficoltà nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, che vanno ricondotti, verosimilmente, alla maggiore personalizzazione del rapporto che si instaura con il cliente e ad un fin troppo avvertito vincolo di riserbo”. (…)
