San Marino, Dogana. E’ l’amministratore di Luxury Shopping Center, il greco arrestato, Theodoros Ornithopoulos, fermato a Cerasolo dai carabinieri di Riccione.
Antonella Zaghini di La Voce di Romagna San Marino racconta come le autorità sammarinesi hanno collaborato all’arresto, in particolare il Dipartimento dell’Industria. (…) Attivato l’Ufficio di controllo e di vigilanza sulle attività economiche che, fatti i primi controlli, ha coinvolto il nucleo antifrode che ha proseguito le indagini. Sempre l’Industria, a seguito dei risultati raccolti, ha presentato un doppio esposto all’Agenzia di Informazione Finanziaria (Aif) e uno a Banca Centrale, più una terza segnalazione è stata inviata in Tribunale. (…)
Da Smtv San Marino: Il tribunale di Atene ha spiccato un mandato di cattura europeo nel 2008:
contestati reati finanziari e in materia di falsità documentale.(…) L’uomo è stato condannato per emissioni di assegni a vuoto dal Tribunale di San
Marino. Attualmente è domiciliato a Dogana anche se non ci sono conferme
effettive che detenesse permesso di soggiorno e residenza.
Manca, a quanto pare, l’Interpol, che avrebbe dovuto ricevere la segnalazione dalla Grecia.
Sul ruolo effettivo nella vicenda svolto dalla Gendarmeria e dall’Interpol sammarinesi vedi il comunicato di lunedì 4 agosto.