San Marino, in un articolo di Ivan Cimmarusti di IlSole24Ore, è collegato alla indagine Mafia Capitale attraverso una finanziaria (superchiacchierata) già presente nello scandalo Smib – Tercas (scandalo in cui le istituzioni sammarinesi hanno giocato un ruolo perverso).
Detta finanziaria a suo tempo si interessò all’acquisto di Banca Commerciale Sammarinese. Ed anche all’acquisto di Credito Industriale Sammarinese.
C’è un filo che collega operazioni finanziarie sospette a San Marino con
Mafia Capitale. Lo svela l’unità di informazione finanziaria, l’ente
antiriciclaggio della Banca d’Italia, in una lunga informativa alla
Procura della Repubblica di Roma in cui si fa il nome di Alessandro
Febbraretti, imprenditore e «gestore del marchio Trony» coinvolto in
altre inchieste giudiziarie anche se non indagato nell’inchiesta Mafia
capitale. (…)
Il filone San Marino Gli atti di Bankitalia
aprono un nuovo fronte che presto potrebbe riservare interessanti
sorprese. «La segnalazione in esame – è annotato –vengono trattate
congiuntamente inquanto attinenti a nominativi collegati a fattispecie
che coinvolgono la Fidens Project Finance spa,finanziaria sammarinese
plurisegnalata alla scrivente Unità e indagata dalla Procura di Roma. Di
particolare rilievo, il collegamento emerso tra la citata Fidens e
Alessandro Febraretti, dominus dell’omonimo gruppo attivo nel commercio
all’ingrosso e aldettaglio di elettronica di consumo, nonché gestore del
marchio Trony, nell’ambito di una vicenda finalizzata all’acquisizione
della banca Credito Sammarinese».
Nell’operazione finanziaria segnalata dalla Banca d’Italia, per un
trasferimento di 300mila euro, compare il nome di Filippo De Angelis, il
quale risulta essere iscritto nel registro degli indagati del
procedimento madre sulla mafia della Capitale, aperto dalla Procura
della Repubblica nel 2010. (…)
Leggi anche:
Claudia Fusani di L’Huffington Post : Mafia Capitale. Londra, Lugano,
Liechtenstein, Bahamas, San Marino. Rogatorie
