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Gdf gli sequestra auto e villa. Azienda controllata sul Titano
Sequestro a scopo preventivo a pluripregiudicato per i reati di bancarotta, truffa e reati tributari
Un’auto e una villetta di lusso del valore di circa mezzo milione di euro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza a Senigallia. Il blitz dei militari del Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria di Ancona è scattato venerdì scorso nei confronti dei beni di un pluripregiudicato per bancarotta, truffa e reati tributari. L’uomo, oltre al consistente patrimonio accumulato nel tempo, aveva un sostenuto tenore di vita, incompatibile secondo i finanzieri con quanto dichiarato ai fini fiscali. L’operazione ‘Mandriano’ ha portato al sequestro dei beni mobili e immobili come misura di prevenzione su richiesta della Procura della Repubblica di Ancona in base al Testo Unico Antimafia.
Per ricostruire il profilo di pericolosità sociale dell’uomo, i finanzieri hanno dovuto scavare a fondo per accertare le modalità con cui il patrimonio è stato nascosto al fisco. Gli specialisti del G.I.C.O. hanno svelato che l’uomo aveva occultato patrimonio attraverso l’interposizione di un’azienda formalmente proprietaria, a sua volta controllata dall’estero, mediante un mandato di fiducia depositato da una fiduciaria a San Marino.