Giuseppe Maria Morganti, La Tribuna Sammarinese: Il consiglio d’Europa pubblica il report di 303 pagine che valuta San Marino nella lotta al riciclaggio / Moneyval: conformità piena solo rispondendo entro il 2013 a ben 81 punti di criticità
Per la precisione sono 14 i punti critici mentre 34 sono considerati pienamente conformi (4) o in gran parte conformi (i restanti 30). Le criticità riguardano la formazione dei corpi di polizia in relazione a reati che risultano ‘nuovi’ rispetto a quelli che San Marino era abituata a combattere ed ovviamente lacune vengono riscontrate sul fronte della lotta al reato di finanziamento del terrorismo.
La questione centrale resta comunque quella dello scambio di informazioni e dell’assistenza alle autorità di vigilanza soprattutto nel settore finanziario.
Su questi temi essenzialmente applicativi, ma che non trascurano la necessità di aderire a metodologie di scambio che l’Europa sta mettendo a punto (automatico) il Moneyval ha dato appuntamento alla Repubblica di San Marino per la quinta verifica a settembre 2013.
[…]
ASCOLTA IL GIORNALE RADIO DI OGGI
DI …