Giuseppe Maria Morganti di La Tribuna Sammarinese: Ultimi giorni per iscriversi al corso organizzato dalla Segreteria di Stato alla Cultura e dall’Università di Bologna / “Il riciclaggio è un male dilagante, soltanto la collaborazione fra Stati può consentire di vincerlo” / Tribuna intervista i professori Paolucci, Gennari, Razzante e il dott. Bodellini
Il 2012 sarà un anno cruciale per il recepimento delle normative europee in materia di antiriciclaggio. Con la sottoscrizione della convenzione monetaria infatti la Repubblica di San Marino si è impegnata ad adeguare il proprio ordinamento alla direttiva 2005/60/CE, norma di grande importanza che ha nel novembre 2007 in Italia istituito l’obbligo dell’identificazione del beneficiario effettivo e quindi nel luglio 2008, avviato a San Marino la riforma (tuttora in corso) sulla trasparenza nei rapporti finanziari. La direttiva europea è già stata più volte riformata e tendenzialmente unifica i comportamenti di tutti gli Stati in materia di antiriciclaggio e apre la strada a modelli avanzati di scambio di informazioni. Il Parlamento europeo ha già approvato un ordine del giorno che prevede il passaggio allo scambio automatico delle informazioni. Per stare al passo con la complessa normativa, saperne interpretare gli obiettivi e applicare i contenuti, occorre la continua formazione di personale che opera nelle istituzioni pubbliche (Aif, Banca Centrale), ma anche negli enti privati (banche e finanziarie) fino a riguardare gli uffici dei notai e dei commercialisti. (…)
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