Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino: Cosa sono i mandati omnibus
I mandati “omnibus”,
sui quali cioè venivano
fatti confluire più rapporti
di clienti di una
finanziaria-fiduciaria,
erano legali fino al marzo
2010.
Tuttavia, secondo le
ricostruzioni dei magistrati
nei vari casi di
riciclaggio trattati sul
Titano, il fatto di aprire
più rapporti bancari
dello stesso tipo nello
stesso istituto e collegati
allo stesso mandato
fiduciario o allo stesso
conto, aveva lo scopo di
dividere in maniera fittizia
le movimentazioni.
Questo, per i magistrati,
serviva a farle apparire
riferibili a più soggetti,
in tal modo destando
meno sospetto che se
fossero attribuite ad un
unico rapporto con movimentazioni
milionarie
impressionanti.